首先我們先了解一下,KYC是什么意思，KYC（即know-your-customer）盡職調(diào)查，是2018年7月底香港注冊(cè)處，對(duì)香港持牌秘書(shū)代理注冊(cè)的香港公司要求的管理?xiàng)l例�？蓪⒅醋鲈撃�3月推出的SCR（Significant Controllers Register）備存重要控制人登記冊(cè)重要規(guī)定，之后續(xù)要求，他們都是CRS的一部分。 香港政府針對(duì)香港公司KYC盡職調(diào)查針對(duì)的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊(cè)處對(duì)每一家香港公司均有所把握。
香港公司為什么要填KYC盡職調(diào)查表 這項(xiàng)政策要求所有秘書(shū)公司都需要保存代為注冊(cè)的香港公司資料，以便香港公司注冊(cè)處進(jìn)行查閱。同時(shí)，對(duì)于新注冊(cè)的香港公司，在注冊(cè)時(shí)就需要提交KYC表格，而對(duì)于已經(jīng)注冊(cè)成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料。 KYC審核所需資料及具體內(nèi)容 這部分需要客戶完成部分： 1. 客戶身份證明文件 要求：手持身份證拍攝，面部和身份證信息清晰可見(jiàn)，可在證件下搭配紙張，上書(shū)“僅供辦理KYC盡職調(diào)查”。 2. 客戶住址證明文件 例如：有地址的信用卡對(duì)賬單，官方發(fā)出的水電費(fèi)用單據(jù)，租賃合同或房產(chǎn)證等。 3. 客戶盡職調(diào)查表（KYC） 要求：該表格由秘書(shū)公司根據(jù)客戶信息填制并發(fā)送客戶，您只需要簽名蓋章回傳掃描件給我們即可。
4. 客戶的委托協(xié)議書(shū) 要求：公司服務(wù)協(xié)議+費(fèi)用到賬記錄+費(fèi)用收據(jù)。 5. 業(yè)務(wù)證明文件 例如：購(gòu)銷(xiāo)合同、提單、運(yùn)輸單據(jù)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、代理合同、商業(yè)計(jì)劃書(shū)等，若是新公司注冊(cè)還沒(méi)有合同，可提供商業(yè)計(jì)劃書(shū)或者資質(zhì)證明文件。 隨著CRS的實(shí)施，香港注冊(cè)處對(duì)注冊(cè)成立香港公司的要求越來(lái)越規(guī)范嚴(yán)格。當(dāng)前，不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調(diào)查文件，境內(nèi)外各個(gè)金融機(jī)構(gòu)都開(kāi)始嚴(yán)格要求企業(yè)提供更多的文件，以證明其在經(jīng)營(yíng)合法業(yè)務(wù)。CRS的目的畢竟是反恐怖、反洗錢(qián)、反逃稅，打擊的是惡意偷稅、非正規(guī)報(bào)稅或非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的企業(yè)或者個(gè)人。所以，您的香港公司只需要是正規(guī)經(jīng)營(yíng)，完全不需要害怕CRS。 |
