董事會(huì)設(shè)立流程 一、股東提名董事候選人; 二、召開股東大會(huì)確定董事人選，組成董事會(huì)，具體人數(shù)按公司性質(zhì)、公司規(guī)模等來(lái)定，但一定是基數(shù); 三、召開首屆董事會(huì)首次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)(如有)，聘任高管等。 四、修改公司章程。
董事會(huì)會(huì)議的召開要求 1、會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉1名董事召集和主持。 2、會(huì)議的通知。根據(jù)公司法原理，召開董事會(huì)要提前10日通知董事，以便董事對(duì)議題有所準(zhǔn)備，以達(dá)到開會(huì)目的，有效、正確、及時(shí)解決公司面臨的種種問(wèn)題。公司法將有關(guān)會(huì)議通知事項(xiàng)留由公司章程規(guī)定。 特別提醒：由于公司法對(duì)有限公司董事會(huì)，董事能否在董事會(huì)上就會(huì)議通知的議題外增加新的議題未作明確規(guī)定，因此在公司章程（www.baoxiandao.com.cn）也無(wú)明確規(guī)定的情況下，法院處理案件時(shí)，往往對(duì)要求撤銷董事會(huì)上新增議題的決議是不予支持的。 3、議事方式和表決程序。我董事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的以外，由公司章程規(guī)定。實(shí)行一人一票。 4、會(huì)議記錄。按公司法原理，會(huì)議記錄是可以作為訴訟證據(jù)的，也是考核其業(yè)績(jī)的依據(jù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，并且出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 5、會(huì)議表決。董事會(huì)決議不得超出董事會(huì)職權(quán)范圍，同時(shí)，決議內(nèi)容不得違反公司法的強(qiáng)制性規(guī)定，否則決議無(wú)效。如果決議內(nèi)容違反公司章程的，將被人民法院撤銷。 |
