有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則 一、總則 （一）為了維護企業(yè)、股東和職工的合法權(quán)益，完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機制，保證企業(yè)監(jiān)事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《企業(yè)章程》，特制定本規(guī)則。 （二）企業(yè)監(jiān)事會是企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)事機構(gòu)，其工作報告由企業(yè)股東會審議批準(zhǔn)。 （三）企業(yè)監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設(shè)主席一名。監(jiān)事會下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會處理日常事務(wù)的辦事機構(gòu)。
二、監(jiān)事會的職權(quán)與義務(wù) （一）監(jiān)事會行使下列職權(quán)： １、隨時了解企業(yè)的財務(wù)狀況，定期審查賬冊文件，并有權(quán)要求董事會向其提供情況； ２、審核董事會編制的提供給股東大會的各種報表，并將審核意見向股東會報告； ３、當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行企業(yè)職務(wù)時，對違反法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行為； ４、當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害企業(yè)利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正； ５、必要時（企業(yè)出現(xiàn)重大問題時）提議召開臨時股東大會； ６、監(jiān)事列席企業(yè)董事會會議； ７、當(dāng)企業(yè)與董事間發(fā)生訴訟時，除法律另有規(guī)定外，代表企業(yè)作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜； ８、當(dāng)董事自己或他人與本企業(yè)有交涉時，代表企業(yè)與董事進行交涉； ９、當(dāng)調(diào)查企業(yè)業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況、審核賬冊報表時，代表企業(yè)委托律師、會計師或其他中介機構(gòu)； １０、《企業(yè)章程》規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）監(jiān)事會必須對企業(yè)履行以下義務(wù)：‘ １、遵守國家法律、行政法規(guī)和《企業(yè)章程》； ２、對企業(yè)承擔(dān)不得逾越權(quán)限的義務(wù)； ３、監(jiān)事不得從事與企業(yè)競爭或損害利益的活動。
三、監(jiān)事會會議 （一）監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。，主席因故不能履行職務(wù)時，可委托一名監(jiān)事召集和主持。 （二）監(jiān)事會會議的召集，應(yīng)在會議召開３日前通知各監(jiān)事；但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。 （三）監(jiān)事開會時，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時應(yīng)出具委托書，委托書要明確授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限。 （四）監(jiān)事會會議實行合議制，每個監(jiān)事享有一票表決權(quán)。 （五）監(jiān)事會議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事１／２以上同意。贊成票與反對票相等時，會議主席可增加一票表決票。 （六）監(jiān)事會會議應(yīng)作成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會議的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會后３天內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。 （七）議事記錄應(yīng)與出席會議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會指定專人保管，１０年內(nèi)任何人不得銷毀。
四、監(jiān)事 （一）監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時滿足以下條件： １、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、企業(yè)管理流程； ２、從事經(jīng)營管理工作滿３年； ３、擁有經(jīng)濟、法律中級或相當(dāng)于中級以上技術(shù)資格或職稱； ４、國家公務(wù)員、企業(yè)董事、高級管理人員、財會人員不得兼任企業(yè)監(jiān)事。 （二）監(jiān)事為企業(yè)監(jiān)事會成員，監(jiān)事每屆任期３年，可連選連任。 （三）監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任： １、任期屆滿； ２、從事危害企業(yè)利益的行為并經(jīng)證實的； ３、監(jiān)事自動辭職。 （四）監(jiān)事的報酬及監(jiān)事會行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費由股東大會據(jù)實確定后由企業(yè)支付。 五、附則 （一）本規(guī)則經(jīng)公司股東會批準(zhǔn)后生效。 （二）本規(guī)則未盡事宜，依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》辦理。 （三）本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
