股東大會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保廣東開平春暉股份有限公司(以下簡稱本公司)股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二章股東大會職權(quán) 第二條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; (二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng); (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告; (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告; (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (九)對發(fā)行公司債券作出決議; (十)對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議; (十一)修改公司章程; (十二)對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議; (十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案; (十四)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。
第三章股東大會的通知 第三條股東大會分為股東年會和臨時(shí)股東大會。股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。 第四條有下列情形之一時(shí)，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會： (一)董事人數(shù)少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí); (二) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí); (三) 董事會認(rèn)為必要時(shí); (1)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請求時(shí);> (2)監(jiān)事會提議召開時(shí); (3)本公司章程規(guī)定的其他情形。 前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。 第五條臨時(shí)股東大會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會審議通知中列明提案內(nèi)容時(shí)，對涉及本規(guī)則第四十三條所列的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會上進(jìn)行表決。 第六條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其它董事主持;董事長和指定的董事均不能出席會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。 第七條公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前通知登記公司股東。 對于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東大會，公司發(fā)布股東大會通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會通知。 第八條股東會議的通知包括以下內(nèi)容： (一)會議的日期、地點(diǎn)和會議期限; (二)提交會議審議的事項(xiàng)和所有提案的具體內(nèi)容; (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東; (四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日，股東大會采取的投票方式和投票程序; (五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(六)會議召集人，會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 召開股東大會并為股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會的通知中同時(shí)明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、投票程序以及審議事項(xiàng)。 第九條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。 董事會、獨(dú)立董事和持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。征集人公開征集公司股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)按有關(guān)實(shí)施辦法辦理。 第十條個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。 第十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： (一)代理人的姓名; (二)是否具有表決權(quán); (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示; (四)對可能納入股東大會議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示; (五)委托書簽發(fā)日期和有效期限; (六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第十二條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于股東大會議事規(guī)則有哪些的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
