為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 一人出資設(shè)立 有限公司(以下簡稱“公司”)，特制定本章程。 第一章公司名稱和住所 第一條 公司名稱： 第二條 公司住所： 第二章公司經(jīng)營范圍 第三條 公司經(jīng)營范圍：
第三章公司注冊資本 第四條 公司注冊資本：人民幣 萬元，由股東一次足額繳納。 公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本，由股東作出決定。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 股東只能投資設(shè)立一個一人有限責(zé)任公司。 第四章股東的名稱、出資方式、出資額 第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下： 股東姓名： 身份證號碼 ： 出資方式 ：貨幣 出資額：人民幣 萬元 第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。 第五章股東的權(quán)利和義務(wù) 第七條 股東享有如下權(quán)利： (1)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況; (2)選舉和被選舉為執(zhí)行董事; (3)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓; (4)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn); (5)有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告; 第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)： (1)遵守公司章程; (2)按期繳納所認(rèn)繳的出資; (3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù); (4)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回出資; 第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第九條 公司不設(shè)股東會。 股東行使下列職權(quán)： (1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; (2)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng); (3)選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告; (5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告; (6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案; (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (9)對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議; (10)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議; (11)修改公司章程; 股東作出上述決定時(shí)，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第十條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東負(fù)責(zé)，由股東推薦產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。 第十一條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (1)向股東報(bào)告工作; (2)執(zhí)行股東的決議; (3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案; (7)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; (8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (9) 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (10) 制定公司的基本管理制度; (11) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議; (2) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (3) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (4) 擬訂公司的基本管理制度; (5) 制定公司的具體規(guī)章; (6) 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (7) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (8) 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第十三條 公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東推薦產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權(quán)： (1) 檢查公司財(cái)務(wù); (2) 對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督; (3) 當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正。 (4) 向股東提出提案; (5) 對執(zhí)行董事、高級管理人員損害公司利益的違法行為提起訴訟; (6) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十四條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。 第七章財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度 第十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 第十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第八章公司的解散事由與清算辦法 第十八條 公司的營業(yè)期限為 年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。 第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散： (1) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn); (2) 股東決議解散; (3) 因公司合并或者分立需要解散; (4) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷; (5) 人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。 第二十條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第九章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第二十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。 第二十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。 第二十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第二十四條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。 第二十五條 本章程由股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效的。 第二十六條 本章程一式叁份，股東一份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 股東簽字并蓋章： 年 月 日 |
